Проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов

В июле 2014 г. прокуратурой г. Кировграда проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя Ч. выполняющей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества на территории г. Верхний Тагил. В ходе проверки установлено, что в нарушение Федерального Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у предпринимателя отсутствуют правила внутреннего контроля; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля; не проведено обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. По результатам проверки 08.07.2014 г. заместителем прокурора г. Кировграда в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). 29.07.2014 г. постановлением заместителя руководителя Росфинмониторинга по УрФО индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило. Заместитель прокурора г. Кировграда юрист 1 класса В.В. Бондарчук